IDENTIFICACION Y MONTOS MAXIMOS ESTABLECIDOS-LFPIORPI

Algunas de las Actividades Vulnerables comprendidas en el Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita son consideradas como tales por el simple hecho de su realización, a otras más se les otorga este carácter cuando el monto de algún acto u operación excede la cantidad establecida en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

                                                     

Otra de las obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables, es la presentación de Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las operaciones que sus Clientes o usuarios lleven a cabo por un monto superior al establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. De similar manera que con la obligación de identificación, en algunas actividades el Aviso se presenta por la simple realización de la actividad, mientras que en otros existe un umbral de Aviso.

Actividad	Umbral de Identificación	Umbral de aviso
Juegos con apuesta, concursos y sorteos	325 SMVDF* ($21,047**)	645 SMVDF ($41,770)
Tarjetas de crédito o de servicios	805 SMVDF ($52,131)	1,285 SMVDF (83,216)
Tarjetas prepagadas	645 SMVDF ($41,770)	645 SMVDF ($41,770)
Cheques de viajero	Siempre	645 SMVDF ($41,770)
Préstamos o créditos, con o sin garantía	Siempre	1,605 SMVDF ($103,939)
Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles	Siempre	8,025 SMVDF ($519,699)
Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes	805 SMVDF ($52,131)	1,605 SMVDF ($103,939 efectivo)
Subasta y comercialización de obras de arte	2,410 SMVDF ($156,071)	4,815 SMVDF ($311,819)
Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos (terrestres, marinos, aéreos)	3,210 SMVDF ($207,879)	6,420 SMVDF ($415,759)
Servicios de blindaje (vehículos y bienes inmuebles)	2,410 SMVDF ($156,071)	4,815 SMVDF ($311,819)
Transporte y custodia de dinero o valores	Siempre	3,210 SMVDF ($207,879)
Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles	1,605 SMVDF ($103,939 mensual)	3,210 SMVDF ($207,879 mensual)
Recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro	1,605 SMVDF ($103,939)	3,210 SMVDF ($207,879)

Prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin relación laboral:

Actividad	Umbral de Identificación	Umbral de aviso
Compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos	Siempre	Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados
Administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes	Siempre	Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados
Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores	Siempre	Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados
Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles	Siempre	Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados
Constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles	Siempre	Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados

Prestación de fe pública por notarios públicos respecto de:

Actividad	Umbral de Identificación	Umbral de aviso
Transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles	Siempre	16,000 SMVDF ($1,036,160)
Otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable	Siempre	Siempre
Constitución de personas morales y su modificación patrimonial	Siempre	8,025 SMVDF ($519,699)
Constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles	Siempre	8,025 SMVDF ($519,699)
Otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía	Siempre	Siempre

Prestación de fe pública por corredores públicos respecto de:

Actividad	Umbral de Identificación	Umbral de aviso
Avalúos sobre bienes	8,025 ($519,699)	8,025 ($519,699)
Constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial	Siempre	Siempre
Constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso	Siempre	Siempre
Otorgamiento de contratos de mutuo, mercantil o créditos mercantiles	Siempre	Siempre

Prestación de servicios de comercio exterior respecto de:

Actividad	Umbral de Identificación	Umbral de aviso
Vehículos	Siempre	Siempre
Máquinas de juegos y apuestas	Siempre	Siempre
Materiales de resistencia balística	Siempre	Siempre
Equipo o materiales para la elaboración de tarjetas de pago	Siempre	Siempre
Joyas, relojes, metales y piedras preciosas	485 SMVDF ($31,408 valor individual)	Siempre
Obras de arte	4,815 SMVDF ($311,819)	Siempre