El Servicio
de Administración Tributaria sancionará administrativamente a quienes infrinjan
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita, el Reglamento de la Ley y las Reglas de Carácter
General.
La imposición
de estas sanciones administrativas se sujetará a lo dispuesto en la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo.
Asimismo, el
Servicio de Administración Tributaria tendrá la facultad de requerir la
comparecencia de cualquier persona con el fin de contribuir a la verificación
del cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como requerir a presuntos
infractores para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
Actividad
Sancionada
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La
abstención en el cumplimiento de los requerimientos de la LFPIORPI.
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Sanción
administrativa dirigida a Permisionarios de juegos y sorteos
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Sanción
administrativa dirigida a Corredores Públicos
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Sanción
administrativa dirigida a Notarios Públicos
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Sanción
administrativa dirigida a Agentes y Apoderados Aduanales
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Sanción
Pecunaria General aplicable a quienes intervengan en la realización de la
Actividad Sancionada
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Revocación
de permiso en caso de reincidencia
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Cancelación
definitiva de la habilitación en caso de reincidencia
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Cesación
del ejercicio en caso de reincidencia
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Cancelación
de la autorización en caso de reincidencia
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Entre 200 y
2,000 SMVDF
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Actividad
Sancionada
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El
Incumplimiento en la obligación de identificación de sus Clientes o Usuarios;
solicitar información sobre su ocupación en caso de que se establezca una
relación de negocios; preguntar al Cliente o Usuario sobre la existencia de
un Dueño Beneficiario; proteger y resguardar la información soporte de la
Actividad Vulnerable y guardar esta información por menos 5 años; así como
obstaculizar las visitas de verificación y por último los se hagan llegar los
Avisos de manera extemporánea.
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Sanción
administrativa dirigida a Permisionarios de juegos y sorteos
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Sanción
administrativa dirigida a Corredores Públicos
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Sanción
administrativa dirigida a Notarios Públicos
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Sanción
administrativa dirigida a Agentes y Apoderados Aduanales
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Sanción
Pecunaria General aplicable a quienes intervengan en la realización de la
Actividad Sancionada
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Revocación
de permiso en caso de reincidencia
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Cancelación
definitiva de la habilitación en caso de reincidencia
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Cesación
del ejercicio en caso de reincidencia
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Cancelación
de la autorización en caso de reincidencia
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Entre 200 y
2,000 SMVDF
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Actividad
Sancionada
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Incumplimiento
de la obligación de presentar a tiempo los Avisos. (30 días siguientes a la
fecha de la operación).
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Sanción
administrativa dirigida a Permisionarios de juegos y sorteos
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Sanción
administrativa dirigida a Corredores Públicos
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Sanción
administrativa dirigida a Notarios Públicos
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Sanción
administrativa dirigida a Agentes y Apoderados Aduanales
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Sanción
Pecunaria General aplicable a quienes intervengan en la realización de la
Actividad Sancionada
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Revocación
de permiso en caso de reincidencia
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Cancelación
definitiva de la habilitación en caso de reincidencia
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Cesación
del ejercicio en caso de reincidencia
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Cancelación
de la autorización en caso de reincidencia
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Entre 200 y
2,000 SMVDF
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Actividad
Sancionada
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En el caso
de que los avisos enviados no cuenten con los requisitos señalados en la
LFPIORPI.
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Sanción
administrativa dirigida a Permisionarios de juegos y sorteos
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Sanción
administrativa dirigida a Corredores Públicos
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Sanción
administrativa dirigida a Notarios Públicos
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Sanción
administrativa dirigida a Agentes y Apoderados Aduanales
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Sanción
Pecunaria General aplicable a quienes intervengan en la realización de la
Actividad Sancionada
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Revocación
de permiso en caso de reincidencia
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Cancelación
definitiva de la habilitación en caso de reincidencia
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Cesación
del ejercicio en caso de reincidencia
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Cancelación
de la autorización en caso de reincidencia
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Entre 200 y
2,000 SMVDF
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Actividad
Sancionada
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En el caso
de los Fedatarios Públicos no identifiquen la forma en que se paguen las
obligaciones de sus Clientes.
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Sanción
administrativa dirigida a Permisionarios de juegos y sorteos
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Sanción
administrativa dirigida a Corredores Públicos
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Sanción
administrativa dirigida a Notarios Públicos
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Sanción
administrativa dirigida a Agentes y Apoderados Aduanales
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Sanción
Pecunaria General aplicable a quienes intervengan en la realización de la
Actividad Sancionada
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Cesación
del ejercicio en caso de reincidencia y entre 2,000 y 10,000 SMVDF
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Entre 2,000
y 10,000 SMVDF
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Actividad
Sancionada
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Omitir el
envío de Avisos.
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Sanción
administrativa dirigida a Permisionarios de juegos y sorteos
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Sanción
administrativa dirigida a Corredores Públicos
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Sanción
administrativa dirigida a Notarios Públicos
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Sanción
administrativa dirigida a Agentes y Apoderados Aduanales
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Sanción
Pecunaria General aplicable a quienes intervengan en la realización de la
Actividad Sancionada
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Revocación
de permiso
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Cesación
del ejercicio
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Cancelación
de la autorización y entre 10,000 y 65,000 SMVDF
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Entre
10,000 Y 65,000 SMVDF o entre el 10% y el 100% del valor del acto u
operación, la que resulte mayor
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Actividad
Sancionada
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No respetar
las restricciones del uso de efectivo y de Metales Preciosos.
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Sanción
administrativa dirigida a Permisionarios de juegos y sorteos
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Sanción
administrativa dirigida a Corredores Públicos
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Sanción
administrativa dirigida a Notarios Públicos
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Sanción
administrativa dirigida a Agentes y Apoderados Aduanales
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Sanción
Pecunaria General aplicable a quienes intervengan en la realización de la
Actividad Sancionada
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Revocación
de permiso
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Cesación
del ejercicio
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Cancelación
de la autorización mayor
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Entre
10,000 Y 65,000 SMVDF o entre el 10% y el 100% del valor del acto u
operación, la que resulte mayor
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